董事會決議115年股東常會日期等事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市萬華區峨眉街52號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業概況及其他事項報告。

(2)：114年度發放員工酬勞及董事酬勞。

(3)：審計委員會審查報告書。

(4)：會計師財務報表查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認「114年度決算表冊」案。

(2)：承認「114年度盈餘分派」案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：同意修訂本公司章程部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)現金股利每股分配新台幣0.28元，俟115年股東常會通過後，授權

董事會訂定「配息基準日」，並依法公告。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為

115年5月23日至115年6月20日止。