公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞不分派情形報告。

(4)：一一四年度給付董事酬金報告。

(5)：一一四年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/28

9.停止過戶截止日期：115/05/26

10.其他應敘明事項：本公司將於115年03月13日起至115年03月23日止受理股東就本股東

常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年03月23日17:00前送達

(請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）依公司法第172-1條

之規定辦理手續，受理處所：國際中橡投資控股股份有限公司董事會秘書室

(地址：臺北市中山區中山北路二段113號8樓，電話：02-2531-6556分機20206）。