本公司董事會決議通過115年股東常會之召集。

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「董事選舉辦法」。

(2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：欲辦理提案之股東務請

115年3月16日至115年3月26日下午五時前將書面資料以掛號寄(送)達本公司

受理處所：群光電子股份有限公司財務處 地址：新北市三重區光復路2段69號39樓。