董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：百代宏碁大樓多功能展演廳（地址：臺北市南港區南港路三段9號8樓）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

7.召集事由三：承認及討論事項

(1)：民國114 年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案

(2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿

1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第

183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

之。

(二)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日下午

5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)候選

人提名申請，受理處所為展碁國際股份有限公司(台北市忠孝西路一段39號2樓)，

其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

(三)原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會議平台

或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日內延期

或續行集會者，集會日期及地點變更如下：

(1)日期：115年5月27日(星期三)上午11時。

(2)地點：利百代多功能展演廳(台北市南港區南港路三段9號八樓)，惟發生前揭

障礙，如全部議案已宣布結果，尚未進行臨時動議時，視為本次股東常會全部

議案已完成，將不再續行集會。