公告本公司董事會決議召開民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：耐斯王子大飯店(嘉義市東區忠孝路600號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：本公司發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認2025年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認2025年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產管理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選第六屆董事案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：無