董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/25

3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路二段125號4樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度盈餘分配現金股利報告

(5)：一一四年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：承認一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

8.召集事由四：討論事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/27

11.停止過戶截止日期：115/05/25

12.其他應敘明事項：股東常會於上午九時整召開