公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：新北市新店區寶高路26號1樓(A棟)「國際會議廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：寶德科技股份有限公司114年度營業報告書。

(2)：寶德科技股份有限公司114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114 年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：114 年度現金增資健全營運計畫執行報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂寶德科技股份有限公司「公司章程」部分條文案。

(2)：寶德科技股份有限公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(3)：寶德科技股份有限公司擬以低於市價發行員工認股權憑證案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選董事一席案。

9.召集事由五：其他議題

(1)：解除新任董事競業禁止案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/03

12.停止過戶截止日期：115/06/01

13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百

字為限。

本公司擬訂於民國115年3月28日起至民國115年4月7日止受理

股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國

115年4月7日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會

回覆是否列為議案結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請

於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送

，並敘明聯絡人及聯繫方式。

受理處所：寶德科技股份有限公司管理部。

是否列入議案標準：

除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國115年5月1日至115年5月29日止。

(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(3)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：

地址：台北市100中正區許昌街17號11樓

電話：(02)2361-1300

傳真：(02)2311-1400