公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：本公司114年背書保證情形

(6)：永續發展執行進度報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/31

12.停止過戶截止日期：115/05/29

13.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。

(1)受理提案時間：

115/03/17起至115/03/26止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)

，以送達為憑。

(2)受理提案處所:

秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓之11，

電話：02-26972311)。