本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：靚點飯店 (地址:新北市新店區北新路三段219號2樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工(含基層員工)及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年4月2日起至115年4月13日止為書面受理股東提案期間。

受理處所為本公司新店辦公大樓（地址：新北市231新店區中興路三段88號）。