公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算報告。

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選獨立董事一席案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會紀念品授權董事長決定之，不收取紀念品保證金。

為鼓勵股東參與公司監理，於不違背法令前提下，

本次股東會紀念品發放對象為親自出席、

委託出席且持股1000股以上之股東、採用電子投票出席之股東。

(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。

提案受理期間：115年03月21日～115年03月31日下午五點止。

提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。

電話:03-3542168