本公司董事會召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路880號13樓（本公司會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

(4)：間接投資大陸之執行情形報告。

(5)：背書保證情形報告。

(6)：資金貸與情形報告。

(7)：待彌補虧損達實收資本額二分之一報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/25

9.停止過戶截止日期：115/06/23

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數總數1%以上股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案，其提案受理期間自115年4月24日

起至115年5月4日，每日上午9:00至下午4:00止受理股東提案申請。

受理處所：台端興業股份有限公司

(地址：新北市中和區中正路880號13樓）。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月23日至

115年6月20日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票。