本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新北市土城區中興路7號7樓(教育訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞給付情形報告

(4)：114年度員工酬勞分配情形報告

(5)：114年度盈餘分配(現金股利)報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，

但以一項並以300字為限。

凡有意提案之股東請於民國115年03月20日至民國115年03月30日，

以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」

寄達受理處所：新北市土城區中興路7號6樓。