公告本公司董事會通過115年股東會召開相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路二段8號2F國際會議廳。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度表冊報告。

(3)：114年度董事酬金報告。

(4)：健全營運計劃書執行情形報告。

(5)：與關係人簽定買賣契約報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬修正「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：增選獨立董事一席案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/29

11.停止過戶截止日期：115/05/27

12.其他應敘明事項：無