本公司董事會決議召開 2026 年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：本公司（雲林縣斗六市科工八路52號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告書

(2)：審計委員會審查本公司2025年度會計表冊報告書案

(3)：2025年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案

(4)：本公司2025年度董事酬金報告

(5)：本公司2025年向關係人購買土地報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度財務報表暨營業報告書承認案

(2)：2025年度盈餘分配表承認案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：無