公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊報告。

(3)：民國一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國一一四年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)：民國一一四年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/10

9.停止過戶截止日期：115/06/08

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：

[1]受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。

[2]受理期間：115年03月27日起至115年04月07日17時前止。

[3]受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。