公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬金報告

(4)：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告

(5)：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告

(6)：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告

(7)：其他報告事項

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度虧損撥補案

(3)：112年度現金增資之計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

(1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：獨立董事補選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：(一).依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。

(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本

公司提出股東常會議案。

(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入、提案內容以三百字為限，超

過三百字者不予列入議案。

(3).受理期間：於115年4月10日至115年4月20日止。

(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。

(二).依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期

間不得少於十日。

(1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事候選人名單。

(2).本公司擬於本次股東常會辦理獨立董事補選，擬選任獨立董事1名，

採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人選

不符法定資格者，不列入董事候人名單。

(3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書

、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。

(4).受理期間：自115年4月10日至115年4月20日止。

(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。