本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(4)：本公司114年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外

存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之

處理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度之營業報告書及財務報表。

(2)：114年度盈虧撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案。

(2)：發行115年度限制員工權利新股案。

(3)：辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行

普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(4)：解除本公司董事競業禁止限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自115年03月21日至115年03月31日止。

受理處所：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號

本公司財務處 廖小姐 07-7871008