本公司董事會決議召開股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/05

3.股東會召開地點：台北市信義區忠孝東路四段560號8樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：民國114年度背書保證作業情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案

(2)：民國114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資

產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/07

10.停止過戶截止日期：115/06/05

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以

書面向公司提出股東常會議案，提案相關事宜如下：

(1)受理期間：115/03/20～115/03/30

(2)受理處所：台北市忠孝東路四段563號12樓