公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)：修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部分條文案報告。

(5)：本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無。