本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市濟南路一段2-1號(台大校友會館4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司發行國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/06

9.停止過戶截止日期：115/06/04

10.其他應敘明事項：如因不可抗拒之因素導致無法使用該場地開會者，授權董事長變更股東會開會地點。