開展公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/12

3.股東會召開地點：台北市復興北路99號2樓((奔)亞會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告

(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告

(4)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」

及「道德行為準則」案報告

(5)：健全營運計畫執行情況報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/14

10.停止過戶截止日期：115/06/12

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國115年04月02日起至民國

115年04月13日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案申請。

受理地點為本公司財會部

(地址：台北市大安區敦化南路二段77號17樓，連絡電話：(02)2742-5579)。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年05月13日至115年06月09日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」

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