公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市新莊區五權二路十號（本公司二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：115年度分派114年度盈餘現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：補選一席獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/28

11.停止過戶截止日期：115/05/26

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事提名期間：民國115年03月20日起至115年03月30日止

(2)受理股東提案及董事提名場所：新北市新莊區五權二路十號