公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：金獅湖大酒店2樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告

(3)：114年度背書保證情形報告

(4)：114年度關係人交易執行情形報告

(5)：113年國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：113年現金增資暨國內第一次有擔保轉換公司債資金運用計畫變更案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/27

11.停止過戶截止日期：115/06/25

12.其他應敘明事項：(1) 依公司法第172條之1之規定，持有已發行股份

總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出本次

股東常會之議案，故擬自115年4月10日起至115

年4月20日止，受理股東就本次股東常會之提案，

凡有意提案之股東請於115年4月20日下午五時前

提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆

審查結果。受理提案處所為三地開發地產股份有限

公司財會部，地址為高雄市苓雅區中正二路175號

16樓之3。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使

期間為民國115年5月26日至115年6月22日止。

(電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司)

(3) 有關本公司盈餘分派內容，預計於股東常會四十

日前經董事會決議後另行公告。