公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜案

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/04

3.股東會召開地點：台北市南港區成功路一段58號5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告書。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。

(3)：一一四年度健全營運計畫書執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報告案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/06

9.停止過戶截止日期：115/06/04

10.其他應敘明事項：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出一一五年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，

提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

受理期間：自115年03月21日起至115年3月31日止，

受理股東就本次股東常會議案之提案，凡符合資格之股東，

請於115年3月31日17時(含)前交至本公司受理提名處所，

以書面方式送達本公司受理處所，並註明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。「郵寄者請以郵局掛號寄出並於115年3月31日17時前，

寄送達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣。受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區成功路一段58號3樓。以上所提及其他未盡事宜，

均依公司法第172-1條規定辦理。