公告本公司董事會決議召開115年股東常會。

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：新北市汐止區福德一路342巷1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會查核民國一一四年度財務報表報告。

(3)：民國一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：本公司給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國一一四年度財務報表案。

(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修改取得或處分資產處理程序案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無