公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/06/08

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市光明五街210號4樓 大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會審查報告

(3)：私募有價證券辦理情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈虧撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/10

12.停止過戶截止日期：115/06/08

13.其他應敘明事項：受理持股百分之一以上股東，股東常會以書面方式提案及提名董事候選人名單：

依公司法172條之一及192條之一規定，受理提案及提名期間自民國115年4月1日

至115年4月13日止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市高鐵二路55號)，以115年

4月13日中午12時前寄達為準。凡有意提案及提名者，請於上述期間依規定辦理提案

及提名手續，並敘明聯絡人及聯絡方式。