本公司董事會決議召開民國115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市內湖區洲子街176號3樓(本公司演講廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：民國114年度審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)：民國114年度本公司與關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度決算表冊

(2)：民國114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(2)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第十三屆董事

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無