公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市樹林區東豐街87號2樓大會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114年度對外背書保證情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/30

9.停止過戶截止日期：115/05/28

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，訂定受理有關股東提案權之期間：

a.受理提案及提名期間:自115年03月20日起至115年03月30日止(上午9時至下午5時)。

b.受理處所：新北市三重區重新路5段609巷2號8樓之2(本公司總管理處)。

C.受理方式：書面方式或電子方式皆可。

※書面方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前送達受理處所。

※電子方式：有意提案之股東務請於民國115年3月30日17時前以電子郵件發送

至本公司電子信箱【ling_liu106＠hiclearance.com.tw】。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

(3)本次股東會之統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

（因應台新證券與元富證券合併，4月6日起統計驗證機構為台新證券股務代理部）