公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：『永續發展實務守則』修訂案

(5)：『董事會議事規範』修訂案

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報告案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：『公司章程』修訂案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：獨立董事補選案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/31

11.停止過戶截止日期：115/05/29

12.其他應敘明事項：依公司法規定，訂定自115年3月22日起至115年3月31日止於

新北市中和區中正路959號5樓本公司總經理室受理股東提案。