(更正公司債停止轉換(過戶)之時間)公告本公司董事會決議召開

115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02

2.股東會召開日期：115/06/09

3.股東會召開地點：新北市樹林區三俊街1號(雙岩幸福囍事會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度關係人交易情形報告

(5)：國內第三次無擔保轉換公司債執行進度報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度財務報表及營業報告書案

(2)：114年度盈餘分配案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/11

9.停止過戶截止日期：115/06/09

10.其他應敘明事項：(1)本(115)年股東常會採用電子投票作為股東行使表決權行使管道之一。

(2)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百

分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案：

受理股東提案處所：新北市樹林區俊英街174號(02-2681-3316)。

受理股東提案期間：自115年3月23日至115年4月1日下午四時止。

(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權期間為115年5月9日起至

115年6月6日止。

(4)除依證券交易法暨公司章程規定以公告通知者外，持股滿一仟股以上

之股東其開會通知書及委託書於股東常會三十日前分別寄發各股東，

屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢。

(5)本公司國內第三次無擔保轉換公司債停止轉換期間：無。