公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/10

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：台北市衡陽路51號6樓之6（台北金融園區)願景廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及114年度財務報表承認案

(2)：114年度盈餘分派承認案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「股東會議事規範」部分條文討論案

(2)：修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第十二屆董事（含獨立董事）全面改選案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制討論案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：無