本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/03

3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路195號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告

(3)：本公司114年度董事酬金報告

(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「公司章程」案

(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/05

10.停止過戶截止日期：115/06/03

11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份

之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字

(包含案由、說明及標點符號在內)為限。

受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午4:00止。

受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。