公告本公司董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/01

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：累積虧損暨114年第4季健全營運計畫執行情形報告。

(4)：114年度關係人交易報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補表案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：選舉第六屆董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/03

11.停止過戶截止日期：115/06/01

12.其他應敘明事項：(1)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民

國115年3月27日起至民國115年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之

股東務請於民國115年4月7日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回

覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：生華生物科技股份有限公司，地址：新北市新店區北新路三段225號10樓，

電話:02-89119856。