董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台中市太平區永豐路78號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營運狀況。

(2)：審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)：一一四年給付董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司董事改選案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/04/18

11.停止過戶截止日期：115/06/16

12.其他應敘明事項：無