元大期貨公告召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市大安區安和路一段27號13樓

(中華民國期貨業商業同業公會會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告書。

(2)：審計委員會報告本公司114年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表之審查報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司115年度永續發展具體推動計畫。

(5)：本公司修正永續發展政策及管理規則事。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)：為修正本公司公司章程部分條文案。

(3)：為修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/29

10.停止過戶截止日期：115/05/27

11.其他應敘明事項：無