公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/11

3.股東會召開地點：台北設計建材中心(臺北市內湖區新湖一路185號7樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營運報告

(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告

(3)：2025年健全營運計畫執行情形

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度營業報告書及2025年度合併財務報表案

(2)：2025年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/13

10.停止過戶截止日期：115/06/11

11.其他應敘明事項：依中華民國公司法第172條之1，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，

公告受理股東書面提案和提名之期間及處所：

(1)受理期間：115年04月02日至115年04月13日(下午五時前)

(2)受理處所：瑞磁生物科技股份有限公司(地址：台北市內湖區行忠路28巷1號6樓)。