本公司董事會決議召開民國115年股東常會日期相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告及115年度營運計劃。

(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞配發與評估情形報告。

(4)：民國114年度給付董事酬金報告。

(5)：民國114年度對子公司資金貸與報告。

(6)：民國114年度對子公司背書保證報告。

(7)：民國114年度關係人間重大交易情形報告。

(8)：本公司115年第一次發行私募普通股現金增資案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報表。

(2)：民國114年度盈餘分配。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選本公司董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/19

10.停止過戶截止日期：115/06/17

11.其他應敘明事項：