本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮鹿工路24號(本公司鹿港一廠地下一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：本公司改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無。