公告董事會決議召開115年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2樓D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業狀況報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告書。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度現金股利分配情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定辦理。

二、受理股東提案期間：自115年3月17日至115年3月27日止。

三、受理股東提案處所：威鋒電子股份有限公司財務部(地址：新北市新店區中正路

529-1號7樓，聯絡電話02-22181838)。

四、受理股東提案方式：採書面方式受理，請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送或送達，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式(郵寄函

件請於115年3月27日下午5時前寄達受理處所為憑)。