董事會決議召開115年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/29

3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭里環科路323號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告案。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)：本公司虧損達實收資本額之二分之一報告案。

(4)：健全營運計畫執行情形報告案。

(5)：114年度董事領取之酬金報告案。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認一一四年度虧損撥補案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/31

9.停止過戶截止日期：115/05/29

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東，得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。

二、本次受理股東提案期間為115年3月20日起至115年3月31日止。

三、受理事宜如下：

(1)本次受理股東提案期間為115年3月20日起至115年3月31日止。

(2)凡有意提案之股東請於115年3月31日17時前，以掛號函件，敘明

聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東會提案函件」寄送達受理處所。

(3)受理處所為佳龍科技工程股份有限公司財管中心，地址：

桃園市觀音區大潭里環科路323號。