本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市新店區北新路三段207之1號1樓(彭園新店館宴會D廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：審計委員與稽核主管溝通情形報告。

(4)：114年度與關係人重大交易情形報告。

(5)：114年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(6)：114年度盈餘發放現金股利報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂公司章程部分條文案。

(2)：修訂取得或處分資產管理辦法部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：無