公告本公司董事會決議通過召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福莊生態度假旅館-非洲廳」

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書。

(2)：本公司民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：本公司民國114年度累積虧損達實收資本額二分之一。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)本公司股東常會受理持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東書面提案，提案期間訂於民國115年3月16日

起至115年3月26日17時止，

受理處所：六福開發股份有限公司集團財務管理

(地址：11561台北市南港區忠孝東路七段359號10樓)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決

權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年4月28日至115年

5月25日止。