公告本公司董事會決議召開2026年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會查核2025年度決算表冊審查意見之報告。

(3)：本公司2025年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：本公司2025年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報告，提請承認案。

(2)：本公司2025年度盈餘分配案，提請承認案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：重新制定本公司「股東會議事規則」，提請審議案。

(2)：修正本公司「董事選任辦法」，提請審議案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：無