公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告。

(3)：114年度董事酬勞、員工酬勞分配情形報告。

(4)：114年度現金股利分配案。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/20

9.停止過戶截止日期：115/06/18

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面

向本公司提出本次115年度股東常會之議案。

提案期間為115年04月10日起至115年04月20日止，

受理處所：新北市新莊區大安路8號總經理室。

二、股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月19日至115年06月15日止，

請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票。