公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年私募普通股案執行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度合併及個體財務報表及營業報告書案。

(2)：本公司114年度盈餘分派表案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/27

10.停止過戶截止日期：115/06/25

11.其他應敘明事項：無。