公告本公司董事會決議115年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業及財務報告。

(2)：審計委員會審查民國114年度查核報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：承認民國114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：第十二屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/25

12.停止過戶截止日期：115/06/23

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及192條之1相關法令規定受理股東提案暨董事候選人提名。

受理期間：115年04月17日起至115年04月27日下午5時止。

受理處所：能率網通股份有限公司(地址：新北市汐止區康寧街

169巷27號13樓之1，電話：02-2692-3636)