本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹市科學園區科技路5號4樓(久元電子股份有限公司餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業概況。

(2)：審計暨風險管理委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)：本公司114年董事酬金報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表。

(2)：本公司114年度盈餘分配案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/28

9.停止過戶截止日期：115/06/26

10.其他應敘明事項：(一)受理持股1%以上股東書面提案日期：115年04月17日至115年04月29日。

(二)受理持股1%以上股東書面提案處所：宏齊科技股份有限公司財務部(新竹

市中華路五段522巷18號)。

(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，

行使期間為：自115年05月27日至115年06月23日止。

(四)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理