公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)：114年度董事酬金報告。

(6)：修訂誠信經營作業程序及行為指南報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：改選董事、獨立董事案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及董事提名時間：115年04月15日至115年04月24日。

受理方式：掛號函件書面寄送至環泰企業股份有限公司管理部。

地址：338019桃園市蘆竹區南崁路265號5樓。

(2)請股東多加利用「股東e服務」平台行使表決權。

電子投票行使期間：115年05月23日至115年06月20日。