董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/06/23

3.股東會召開地點：台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：一一四年度給付董事酬金報告

(5)：背書保證及資金貸與他人執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「資金貸予他人作業管理辦法」部分條文案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/25

10.停止過戶截止日期：115/06/23

11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，公告受理1%以上股東書面提案。

(1)受理期間：自115年4月17日起至115年4月27日止。

(2)受理場所：富驊企業股份有限公司財務部(台南市安南區安和路2段54巷225號)

2.本次股東會股東得以採電子方式行使表決權，行使期間：自民國115年5月23日至

115年6月20日止。股東得於行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。