公告本公司董事會決議召開民國一一五年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路230號(微矽電子股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：114年度審計委員會查核報告書

(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度盈餘分派現金紅利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正本公司「公司章程」案

(2)：本公司擬申請股票改列一般上市案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：補選本公司第十五屆一席一般董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事競業限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/30

12.停止過戶截止日期：115/05/28

13.其他應敘明事項：1.受理股東提案/提名期間：115/03/20～115/03/30 下午五點止

2.受理股東提案/提名處所：微矽電子股份有限公司

(地址：苗栗縣竹南鎮友義路230號。)

3.受理股東提案/提名資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

4.股東會紀念品：本次股東常會不發放紀念品。